会议召开 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年9月6日召开第三届董事会第二十三次会议[14] - 2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会[14] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议[16] 独立董事履职 - 独立董事孟庆林出席7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事现场工作天数为12天[9] - 独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次[6] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[11] - 2024年8月29日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[12] - 2024年9月审议通过董事会换届选举相关议案[14] - 2024年3月28日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[16] 其他事项 - 2024年为参股公司润阳智造银行授信提供不超3723万元担保[12] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13][14] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13]