一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女 士、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本 次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-029 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职 ...