证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司 ...