会议审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要，将提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，将提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》[5][6] - 审议通过《关于公司独立董事独立性的评估意见》[7] - 审议通过《审计委员会关于会计师事务所2024年度履职评价及履行监督职责情况的报告》[7][8] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，将提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金0.50元（含税），将提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金，额度12个月内可滚动使用[13] - 公司2025年度董事、监事、高管薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[14] 资金与融资 - 公司向银行申请综合授信额度不超过3亿元，授信期限为2025年4月24日至银行批复到期日[15] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开[17] 分红计划 - 公司拟2025年下半年进行中期分红，分红金额上限以总股本为基数，不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[18] - 公司《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 人事提名 - 公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名[21] - 提名游洪涛等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会累积投票表决，任期三年[22] - 提名杜守颖等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，已完成任职资格审查[24] 其他事项 - 调整公司组织架构议案表决通过[26] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用90万元（不含税）[27] - 修改《公司章程》等多项规则议案需提交2024年年度股东大会审议[29][31][32][33][35] - 制定《舆情管理制度》议案表决通过[36] - 决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[37]