证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-012 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（董事黄胜弟、朱敏以通讯方 式出席），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议 内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公 司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的书面确认意见。 公司董事会审计委 ...