南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-023 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25， ...