内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100%[8] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构，制定多项管理制度明确职责权限和工作程序[9] - 公司完善《研究开发项目管理办法》提升科研管理水平[20] - 公司完善《工程管理办法》规范工程项目建设与管理[21] - 公司制定《对外担保管理办法》加强对外担保业务管理[22] 业务管理 - 公司开展“药物制剂工”职业技能等级评定，完善薪酬绩效体系[11] - 公司制定资金管理制度和流程，审计部门每季度跟踪监督募集资金使用情况[15] - 公司制定采购业务相关制度，规范采购行为降低成本[16] - 公司建立完善销售业务管理制度和控制流程，加强应收款项回收风险控制[19] 社会责任 - 2024年公司为稷山县蔡村乡兴建水塔，向稷山中学和哈医大药学院捐赠[12] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为财务报告内部控制重大缺陷[32] - 直接财产损失金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为非财务报告内部控制重大缺陷[36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[40] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]