哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）《证券投资管理制度》 等相关规定的要求，董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，公 司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下： 一、证券投资审议情况 1、经公司 2017 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理 制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意自股东大会审议通过 之日起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期 限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 2、经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十三次会议及 201 ...