内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围业务含治理结构等，高风险领域有资金活动等[6] - 纳入评价范围单位十八家，资产和营收占比100%[7][8] 内部控制体系 - 公司在五方面建立和实施内部控制体系[8] - 制定规范治理结构议事规则形成制衡机制[9] - 设审计部开展内部审计检查监督内控[13] 风险控制 - 识别评估内外部风险，运用策略控制风险[16][17] - 实施不相容职务分离等控制措施[18] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[30] 制度建设 - 制定募集资金和信息披露管理制度[21][23] - 依据规范体系开展内部控制评价工作[26]