山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 报规划>的议案》《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行 详细 ...