关联交易金额 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常性关联交易预计8852万元，2024年1 - 11月实际发生5045.31万元[1] - 向力诺集团及其下属公司采购福利产品等预计165万元，2024年1 - 11月已发生128.27万元[5] - 向山东力诺瑞特新能源有限公司采购风冷模块冷水(热)泵机组安装预计300万元，2024年1 - 11月未发生[5] - 向力诺集团租入房屋等预计27万元，2024年1 - 11月已发生19.89万元[5] - 向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8200万元，2024年1 - 11月已发生4802.71万元[5] - 向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计160万元，2024年1 - 11月已发生91.38万元[5] 关联交易差异 - 2024年1 - 11月向山东力诺瑞特新能源有限公司采购空气源热泵设备及安装预计150万元，实际未发生，差异 - 100%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司采购福利产品预计220万元，实际发生128.27万元，差异 - 41.70%[6] - 2024年1 - 11月向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8500万元，实际发生4802.71万元，差异 - 43.50%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计100万元，实际发生91.38万元，差异 - 8.62%[7] 关联方情况 - 力诺集团股份有限公司注册资本63900万元，2023年末总资产2002348.44万元，净资产1194667.55万元，全年营收941993.98万元，净利润73162.19万元[9] - 山东金捷燃气有限责任公司注册资本7010.97万元，2023年末总资产40026.62万元，净资产26317.13万元，全年营收58751.26万元，净利润3304.65万元，公司持有其18.52%股份[11][12] - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元，2023年末总资产104476.27万元，净资产16996.13万元，全年营收71874.86万元，净利润1607.34万元[11][12] 决策程序 - 2024年12月17日，公司独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[18] - 2024年12月18日，公司监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] - 公司2025年度日常性关联交易预计事项经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过[1] - 公司独立董事召开专门会议审议通过本次交易事项并发表同意意见[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1] 交易说明 - 2025年度公司预计与关联方的关联交易包括采购商品或劳务、销售产品、采购燃料和动力、租入资产[14] - 关联交易属公司日常业务合作，有利于业务稳定发展，未损害公司和中小股东利益[16][17] - 关联交易定价公允，公司业务未对关联方形成依赖，不影响独立性[17][18] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[15] - 2024年1 - 11月公司关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司无重大影响[8] - 日常性关联交易事项决策程序符合相关规定[1] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计无异议[1]