合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事丁 斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业 务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易 对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中 ...