业绩数据 - 2024年公司营业收入96,687.99万元，较上年同期下降4.81%[6] - 2024年归属于公司股东的净利润为15,861.00万元，较上年同期上升8.08%[6] 股本与分红 - 公司总股本为459,880,712股，回购专户已回购股份数量为2,735,330股[11] - 2024年度拟以457,145,382股为基数，每10股派发现金股利2.20元（含税），合计派发现金股利100,571,984.04元（含税）[11] 资金安排 - 公司及全资子公司拟申请2025年度银行综合授信额度10亿元[13] - 同意公司及全资子公司用不超12亿元资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超2亿元，自有资金不超10亿元[15] 业务额度 - 公司及其全资子公司开展外汇套期保值业务额度不超8亿元或等值外币[17] - 公司为子公司提供不超2亿元的担保额度，有效期1年[18][19] 股本变更 - 2024年11月29日完成78,100股股份登记工作[24] - 2024年10月至2025年3月，总股本因股票期权自主行权增加440,885股[24] - 公司总股本由459,361,727股增至459,880,712股，注册资本相应变更[24] 制度修订与制定 - 修订《投资者关系管理制度》等7个治理制度[25] - 修订《股东大会议事规则》等5个治理制度[27] - 制定《舆情管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》2个制度[29] 会议相关 - 本次董事会会议于2025年4月23日在上海市闵行区召开[3] - 公司决定于2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会[30] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[31]