证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-020 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先 生、张金先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...