公司概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售，产品应用于汽车动力、传动、转向及悬挂支撑等系统 [3] - 公司自成立以来不断开发锻造及机加工工艺，在多方面获国内外知名零部件供应商认可，建立长期合作关系 [3] - 公司依托锻造优势，近几年积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用，参与多家知名整车厂新能源汽车零部件的开发 [3] - 公司终端客户为奔驰、宝马等企业，直接客户以世界零部件百强企业为主，博世、采埃孚和麦格纳位列前五名 [3] 2024年度经营数据 - 公司实现营业收入156,232.18万元，较上年同期增长26.44% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润14,630.02万元，较上年同期增长16.64% [4] - 实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,963.02万元，较上年同期增长24.80% [4] 经营活动现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，因长期资产投入增加，如“汽车轻量化锻件精密加工项目”等，且公司将客户以承兑汇票结算的票据背书转让，未持有至到期，无经营活动现金流入 [4] - 公司目前财务状况良好，现金流状况稳健，能够有效覆盖短期债务及运营资金需求 [5] 主要产品客户 - 轴类产品主要是曲轴等，主要客户是内江金鸿、上汽变速器等 [5] - 转向节产品主要是转向节等，主要客户是采埃孚 [5] 客户结构 - 公司主要客户为博世、采埃孚等2024年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，博世、采埃孚和麦格纳位列前五名 [5] - 公司直接进入主机厂供应链体系的客户有宝马、大众等 [5] - 公司主要客户还有知名零部件企业THK、新晨动力等 [5] - 截至2024年12月31日，公司直接或间接进入多家知名整车厂商新能源汽车零部件的定点开发项目，部分项目已批量应用 [5] 行业竞争 - 公司竞争对手包括上市公司精锻科技、福达股份等，非上市公司有德西福格、宁波蜗牛等 [5] - 公司同行业竞争对手产品相对单一，公司产品线较为丰富，能满足不同客户的需求 [5] - 锻造行业进入壁垒较高，一旦进入客户的供应商体系，双方会建立长期稳定的合作关系 [6]

公司动态 - 芜湖三联锻造股份有限公司于2025年4月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过设立机器人及航空部件研究院的议案 [1] - 分公司已完成工商注册登记，正式名称为芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司，并取得营业执照 [1] 业务拓展 - 分公司经营范围涵盖机器人及航空航天部件研发、制造与销售，具体包括通用零部件制造、汽车零部件研发、新能源原动设备制造、电机制造等 [1] - 许可项目包括发电业务、输电业务、供电业务等需经批准的经营领域 [1] 战略方向 - 设立分公司是公司长远战略的一部分，旨在开辟新的业务增长点并增强市场竞争力 [1] - 公司聚焦机器人和航空航天行业，涉及高门槛技术领域，需应对研发周期长、投入大等挑战 [2]

市场扩张 - 2025年5月21日成立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司[3] - 分公司经营范围含轴承、齿轮制造销售及发电等项目[3][4] 未来展望 - 设立分公司或开辟新业务增长点，增强竞争力[4] - 机器人和航空航天行业有技术研发及市场不确定性风险[4]

公司信息 - 公司证券代码为001282，简称为三联锻造[1] 保荐代表人变更 - 国投证券原保荐代表人琚泽运因个人原因不再承担保荐业务[2] - 张晔接替琚泽运持续督导工作，变更后为李扬、张晔[2] 新保荐代表人履历 - 张晔为国投证券投资银行部业务高级副总裁[3] - 张晔曾参与博菱电器等IPO及信诺立兴等新三板挂牌项目[3]

董事会会议 - 2025年5月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过调整审计委员会部分委员议案[1] 人员变动 - 张一衡辞去审计委员会委员职务，仍任董事[1] - 选举孙秀娟为审计委员会委员[2] 委员会组成与任期 - 审计委员会由孙秀娟、谭青和李明发组成[2] - 任期自通过之日至本届董事会任期届满[2]

公司治理 - 2025年5月15日召开职代会，选举孙秀娟为职工代表董事[2] - 2025年4月23日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 孙秀娟任职生效以章程修订议案股东会通过为前提[2] 人员信息 - 孙秀娟履历丰富，现任董事、销售总监[5] - 孙秀娟及其配偶间接持股0.05%、0.03%[5] - 孙秀娟任职资格合规，无失信记录[6]

市场扩张和并购 - 2024年1月拟新设子公司投资5亿建汽车轻量化锻件项目[2] - 2024年2月芜湖兆联完成注册，注册资本5000万[2] - 2024年5月芜湖兆联签土地合同，预计总投资5亿[3] - 2024年11月拟增资芜湖兆联5000万，增资后1亿[3] - 2024年12月芜湖兆联变更注册资本为1亿[4] - 2025年5月芜湖兆联厂房建成并获产权证书[4] - 芜湖兆联变更注册地址并完成工商登记[5] 其他 - 项目运营业绩可能受内外因素影响，存不及预期风险[6]

股东出席情况 - 出席会议股东83人，代表股份119,150,260股，占比75.0770％[6] - 现场投票股东5人，代表股份102,872,000股，占比64.8200％[6] - 网络投票股东78人，代表股份16,278,260股，占比10.2570％[6] - 中小股东出席77人，代表股份226,960股，占比0.1430％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[8] - 《关于2024年度利润分配等预案及规划的议案》同意119,114,000股，占比99.9696％[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》关联股东102,872,000股不计入有效表决权，同意16,237,760股，占比99.7512％[18][19] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意119,109,760股，占比99.9660％[22] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[24] - 中小股东对议案表决，同意190,660股占比84.0060％等[26] - 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》总表决同意119,113,960股占比99.9695％等[27] - 《关于提请股东会授权董事会办理发行股票的议案》总表决同意119,113,360股占比99.9690％等[29] - 《关于提请股东会授权董事会办理发行股票的议案》中小股东表决同意190,060股占比83.7416％等[31] - 《关于调整公司及子公司2025年度授信及担保事项的议案》总表决同意119,113,960股占比99.9695％等[32] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意119,113,960股占比99.9695％等[34] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意119,113,760股占比99.9694％等[37] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小股东表决同意190,460股占比83.9179％等[38] 其他 - 律师认为公司本次会议召集等程序及决议合法有效[39] - 备查文件为2024年年度股东会会议决议和律师法律意见[41]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日召开[4] - 董事会于2025年4月25日发布会议通知，距会议召开达20日[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于公司三楼会议室召开，网络投票同日[9] - 会议由董事长孙国奉主持，审议通知所列议案[9][10] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人83人，代表股份119,150,260股，占比75.0770%[12] - 出席现场股东及代理人5人，代表股份102,872,000股，占比64.8200%[12] - 参与网络投票股东78人，代表股份16,278,260股，占比10.2570%[12] - 出席现场与网络投票中小投资者77人，代表股份226,960股，占比0.1430%[12] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[20] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[23] - 《关于2024年度利润分配等预案的议案》同意119,114,000股，占比99.9696％[24] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意16,237,760股，占比99.7512％[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意119,109,760股，占比99.9660％[29] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[30] - 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[32] - 《关于提请股东会授权董事会办理特定发行股票的议案》同意119,113,360股，占比99.9690％[34] - 《关于调整公司及子公司2025年度授信及担保事项的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[37] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意119,113,760股，占比99.9694％[39] 中小投资者表决情况 - 出席股东会中小投资者对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意190,660股，占比84.0060％[18] - 出席本次股东会中小投资者同意190,660股，占中小股东有效表决权股份总数的84.0060％[38] - 出席本次股东会中小投资者反对35,700股，占中小股东有效表决权股份总数的15.7296％[38] - 出席本次股东会中小投资者弃权600股，占中小股东有效表决权股份总数的0.2644％[38] - 出席本次股东会中小投资者对《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意190,460股，占比83.9179％[39] - 出席本次股东会中小投资者对该议案反对35,900股，占比15.8178％[39] - 出席本次股东会中小投资者对该议案弃权600股，占比0.2644％[39]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 委员调整 - 拟调整第三届董事会审计委员会部分委员[3] - 调整后张一衡不再担任，孙秀娟补选[3] - 审计委员会成员为谭青、李明发、孙秀娟[4] 议案表决 - 《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》经审议通过[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 会议备查文件为第三届董事会第五次和审计委员会第六次会议决议[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月17日[7]