会议情况 - 第四届董事会第二十一次会议于2025年4月23日通讯表决召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多议案9票同意待2024年年度股东大会审议[2][5][8][10][13][16][18][20][21] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，交2024年年度股东大会审议[24] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》5票同意，关联董事回避[25] - 《关于2025年度申请综合授信及担保议案》9票同意待2024年年度股东大会审议[28][30] - 《关于会计政策变更的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于2025年第一季度报告的议案》均9票同意[16][37][39][41] 报告相关 - 4名独立董事提交2024年度述职报告，将在2024年年度股东大会述职[6] - 中兴财光华对《2024年度募集资金报告》出具鉴证报告，国投证券核查[17] - 《2024年度内部控制评价报告》经独立董事专门会议通过[19] - 《董事会审计委员会履职评估报告》经审计委员会通过[33] 制度与公告 - 公司制订《舆情管理制度》将公告[35] - 《关于会计政策变更》《召开2024年年度股东大会通知》《2025年第一季度报告》详见指定媒体及巨潮资讯网[38][40][43] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第二十一次会议决议等[44]