章程修订 - 公司于2025年4月23日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2024年年度股东会审议[1][24] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求相关主体诉讼[1][2] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 多种情形下公司需召开临时股东会及相关处理流程[3][4] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[4] - 单独或合计持有公司股本总额3%以上股东可提非独立董事等候选人名单[6] - 公司董事会等可提独立董事候选人，投资者保护机构可代行提名权[6] - 特定股份比例选举董事实行累积投票制[6] 董事相关 - 部分人员不能担任公司董事的情形[7] - 非职工代表董事任期三年，职工代表董事与本届董事会任期相同，均可连选连任[8] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] - 董事有多项职责和义务[9][10] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3[11] 监事相关 - 监事任期每届3年，可连选连任[11] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[14] 会议相关 - 董事会审计委员会每季度至少开一次会，会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[14] - 监事会每6个月至少开一次会，决议须经半数以上监事通过[15] - 董事会审计委员会会议记录至少保存10年[15] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[17] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[17] - 公司利润分配政策由董事会拟定，经2/3以上董事同意提请股东会审议[18] - 特定条件下公司可调整利润分配政策及相关审议要求[20] 其他 - 公司减少注册资本的通知和公告要求及债权人权利[22] - 公司特定情形存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 公司清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[23] - 备查文件包括第三届董事会第三次会议决议等[25] - 公告发布时间为2025年4月25日[26]