内部控制基本信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[14] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[14] 内部控制工作情况 - 评价工作由董事会及审计委员领导，多部门参与[4] - 遵循全面性等五项原则[6][7] - 评价程序含成立小组等[8] - 评价方法多种结合[9] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围有昆山佰奥等公司[10] - 重点关注资金管理等高风险领域[12] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，1名独董为会计专业召集人，下设审计部，有审计主管1名[25] 制度建设 - 制定多项制度规范财务报告、资金等业务[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][40][42] 缺陷标准与结论 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[43][48] - 非财务报告内控重要缺陷迹象有关键岗位人员流失30%以上[49] - 报告期内无重大、重要缺陷[51] - 董事会认为保持了有效内控[52]