利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[10] 资金使用 - 公司和子公司使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[19] 担保事项 - 为控股子公司珠峰药业向银行申请不超3000万元授信额度提供连带责任保证担保，有效期2年[20] 会议情况 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][7][8][9][10][11][12][15][16][18][19][20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票[14] 待审议议案 - 《2024年年度报告》等议案尚需提交2024年度股东大会审议[3][8][9][10][16] 已审议通过议案 - 《2024年年度报告》等议案已通过公司审计委员会审议[3][5][9][12][15][16][17] 报告情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》获公司监事会肯定，相关机构出具核查意见和审计报告[12] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示公司2024年度存放和使用募集资金合规，相关机构出具核查意见和鉴证报告[17] 规划与方案 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，尚需提交2024年度股东大会审议[21][22] - 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[23] 制度修订与制定 - 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作制度的议案》[24] - 拟将独立董事津贴标准自2025年1月1日开始由6万元/人/年（含税）调整为8万元/人/年（含税），尚需提交2024年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[27] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[28] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[29] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[30][31] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月15日下午14:00召开[32]