华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为北 部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）的持续督导保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，华泰联合证券对 北部湾港在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，公司由主承销商 招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发 行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次 ...