证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025007 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规 定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、杨晓勇先生通过 通讯方式进行了表决）： （一）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2024 年年 ...