证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025014 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、 胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议<2024 年度经理层工作报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 — 1 — 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...