张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事共同推举曹承宝先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会独立董事经认真讨论，以举手表决 的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司 股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，一致同意将 该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证 公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风 ...