会议安排 - 2025年4月23日召开第四届董事会第七次会议决定召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为同日[1] - 会议股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月19 - 20日，9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[9] - 登记方式为现场、信函或电子邮件，2025年5月20日17:30前送达或发送并来电确认[8] - 网络投票代码为363010，投票简称为若羽投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15至15:00[16] - 会议会期预计半天，股东交通、食宿等费用自理[9] 议案情况 - 议案8.00含7个子议案，议案9.00含3个子议案，需逐项表决[5] - 议案5.00、议案10.00和议案11.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等议案[19] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》有7个子议案[20] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》有3个子议案[20] - 会议审议《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》[20] - 会议审议《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》[20] 委托事项 - 股东可委托他人出席2024年年度股东大会[18] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20] - 单位委托须加盖公章，授权委托书复印或自制均有效[21]