河南恒星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要求，结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 纳入评价范围的业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务 报告与信息披露、资金管理、财务预算管理、投融资管理、采购与付款管理、销售与收款管 理、存货管理、生产与成本管理、固定资产与无形资产管理、人力资源管理、工程项目管理、 合同管理、子公司管理、信息系统总体控制、研究与开发管理、关联方交易管理。 内部控制自我评价报告 第 1 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...