业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比87.83%，营收占比84.45%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 持续优化内控环境，推行相关清单，升级负面清单[19] - 组织《内控手册》宣贯，推进下属企业个性化手册承接落实[19] - 制定《内控有效性评价模型》并在集团内企业试点推行[19] - 持续完善内控制度与流程，推进公司制度集中修订[19] - 聚焦重大决策事项推行风险评估并嵌入具体业务制度[19] 其他信息 - 董事长为薛济萍，报告日期为2025年4月23日[20]