山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价 和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，对公司董事 会审计委员会进行补选。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十届 董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先生、 独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先 ...