理财情况 - 委托中国工商银行47000万元购买挂钩型结构性存款【专户型2025年第204期N款】，期限92天[2] - 已使用75000万元闲置募集资金买理财产品，未超授权额度[5] - 可使用不超8亿元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期至2025年年度股东大会召开[2][7][13] - 挂钩型结构性存款【专户型2025年第204期N款】预计年化收益率0.80 - 2.49%，预计收益94.77 - 294.98万元[8] - 最近十二个月委托理财实际投入359000万元，收回本金284000万元，收益1233.59万元，未收回本金75000万元[17] - 最近12个月内单日最高投入47000万元，占最近一年净资产比例5.87%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例1.31%[17] - 已使用理财额度75000万元，未使用5000万元，总额度80000万元[17] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额10140009365.84元，负债2132239675.29元，净资产8007769690.55元[11][12] - 2025年3月31日资产总额10173365821.62元，负债1943079956.55元，净资产8230285865.07元[11][12] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1165050367.90元，2025年3月31日90533209.57元[12] 产品收益 - 中国工商银行挂钩型结构性存款【专户型2024年第236期A款】投入13000万元，收益80.70万元，收益率2.29%[16] - 中国建设银行定制型结构性存款投入20000万元，收益87.64万元，收益率1.78%[16] - 中国银行人民币结构性存款投入9800万元，收益24.41万元，收益率1.04%[16] - 中国工商银行挂钩型结构性存款【专户型2025年第040期H款】投入10000万元，收益24.40万元，收益率0.99%[17] - 中国银行人民币结构性存款投入4080万元，收益32.80万元，收益率3.26%[17] 其他要点 - 购买理财产品不构成关联交易，不影响募投项目，可提高资金使用效率[5][12] - 按规定办理理财业务，建立程序，筛选对象，跟踪产品，接受监督[9] - 理财投资风险可控，但受宏观经济和市场波动影响[3][4][8][9][15]

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-036 山东省药用玻璃股份有限公司 ●委托理财产品期限：89 天、87 天 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事 会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币八 亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），并在上述额度内滚动 使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为：自议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东省药用玻璃股份有限 ...

股权结构 - 鲁中投资持有公司股份129,380,980股，占比19.50%[2] 股份质押 - 截至披露日累计质押63,880,000股，占总股本9.63%[2] - 2025年5月22日提前解除质押24,300,000股[3] - 2025年5月23日质押30,000,000股给浙商证券[5] 资金用途 - 质押融资用于子公司投资鲁中数智物流等项目[5]

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-031 山东省药用玻璃股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 山东省药用玻璃股份有限公司监事会 2025年5月17日 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5 月15日上午在公司研发大楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召 开公司2025年第一次职工代表团长会议，会议通知于2025年5月6日以 通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长10名，现场实 到代表团长8名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投票民 主选举，选举陈茂斌先生为公司第十一届监事会职工代表监事，与公 司2024年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事 会，任期同股东大会选举产生的监事一致。 备案文件：公司2025年第一次职工代表团长会议决议。 特此公告。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 1 国枫律股字[2025]A0201 号 致：山东省药用玻璃股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-032 山东省药用玻璃股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研 发大楼辅楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 163,275,444 | 98.2474 | 2,432,800 | 1.4638 | 479,700 | 0.2888 | 2 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-034 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了《关于选举公司第十一届监 事会主席的议案》，经全体监事推选，选举陈茂斌先生为公司第十一 届监事会主席, 任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第 十一届监事会任期届满日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第三部分、备查文件 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第一次会议决 议。 山东省药用玻璃股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第一次会议于2025年5月16日下午在公司研发大楼六楼会议室以 现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限， 会议应到监事3名，现场实到监事2名,1名监事通讯表决。本次会议经 参会监事推举，由监事陈茂斌先生主持，董事会秘书列席会议，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[2] 人事任免 - 选举扈永刚为董事长任期三年[3][4] - 聘任张军为总经理任期三年[7][8] - 聘任陈刚为常务副总经理任期三年[8][9] - 聘任多名副总经理、董事会秘书、财务负责人等任期三年[9][10][11] - 拟聘任茹波为证券事务代表任期三年[11] 其他 - 确定第十一届董事会专业委员会人员组成任期三年[5][7] - 会议备查文件含多项决议[12]

理财额度与使用情况 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[1] - 公司总理财额度为100,000.00，已使用0.00，尚未使用100,000.00[9] 2025年理财操作及收益 - 2025年2月13日买1亿元工行产品，5月14日赎回，收益率0.99%，收益244,010.96元[2] - 2025年2月13日分别买4080万元和3920万元中行产品，赎回收益率3.26%、0.84%，收益327,964.93元、79,388.06元[3] - 2025年3月12日买2.8亿元工行产品，5月13日赎回，收益率1.209%，收益574,782.47元[4] - 2025年4月22日买1.3亿元工行产品，5月13日赎回，收益率1.902%，收益142,236.74元[5] - 2025年4月29日分别买1.02亿元和0.98亿元中行产品，赎回收益率3.26%、0.84%，收益327,964.93元、79,388.06元[6] 2024年理财情况 - 2024 - 044号公告，工行挂钩型结构性存款投入1.3亿元，收回本金1.3亿元，收益率2.29%[8] - 2024 - 046号公告，建行定制型结构性存款投入2亿元，收回本金2亿元，收益率1.78%[8] - 2024 - 047号公告，建行定制型结构性存款投入2亿元，收回本金2亿元，收益率1.69%[8] - 2024 - 048号公告，建行定制型结构性存款投入0.8亿元，收回本金0.8亿元，收益率1.59%[8] 委托理财总体数据 - 公司委托理财实际投入金额和收回本金均为284,000.00[9] - 公司委托理财实际收益为1,233.59[9] 理财相关占比数据 - 最近12个月内单日最高投入金额为30,000.00[9] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的3.75%[9] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.31%[9]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司董秘、财务负责人将在线与投资者交流[2] - 沟通内容涉及2024年度业绩等投资者关心问题[2]