青岛海容商用冷链股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会战略委员 会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第三条至第五条规定及时补足委员 人数，补充委员的任职期限截至该委员 ...