新疆火炬燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《新疆 火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由 9 人组成，设董事长一人，独立董事 3 人。董事会 成员由股东会选举产生，董事长由公司董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的 起草工作。 1 第五条 董事会职权范围 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...