战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 职责是研究重大事项并提建议，检查评价实施情况[6] - 企业管理部负责前期准备，初审后提交提案[9] - 开会讨论结果提交董事会审议[11] 会议规则 - 提前三日书面通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[11] - 可现场或通讯召开，表决方式为举手或投票[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[14]