会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 董事会战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、6、3、4次会议[3][4] - 独立董事参加6次专门工作会议[7] 议案审议情况 - 战略委员会审议多项技术改造、基建投资及风电项目议案[4] - 审计委员会审议关联交易、财务报告、审计机构续聘等议案[4][5] - 薪酬与考核委员会审议高级管理人员薪酬等议案[5] - 提名委员会审议6次变更董事和高管议案[6] 人事提名与聘任 - 同意提名李飚等6人为公司董事候选人[7][13] - 聘任田立为总经理，薛振菊为董秘，刘刚等3人为副总经理[7][13] 业绩与政策情况 - 2023年重大资产出售后，2024年公司扭亏为盈[12] - 2024年继续聘任天职国际为审计机构[12] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更[13] 其他情况 - 独立董事发表28项事前认可和独立意见[10] - 2024年未制定或变更股权激励和员工持股计划[14]