河南恒星科技股份有限公司 战略委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健 全公司 ESG 管理体系，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》、《河南恒星科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会 批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议；对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...