证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-056 铭科精技控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事赵克非先生 6、 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 ...