登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-021 铭科精技控股股份有限公司2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的公 司2024年年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为以公司总股本141,400,000股为基数，每10股派 送现金3.900000元（含税），合计派送现金人民币5,514.60万元。本次分配不实施资本公积转增股本、 不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 2、本次实施的利润分配方案，与2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预案公布后至公司权益分派实 施的股权登记日前，若公司总股本发生变化，公司将按照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调 整。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派 ...

权益分派方案 - 2024年度以总股本141,400,000股为基数，每10股派现金3.9元，合计5,514.6万元[2] - 深股通等投资者每10股派3.51元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月18日[5] - 除权除息日为2025年6月19日[5] - 业务申请期为2025年5月28日至6月18日[8] 其他信息 - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] - 分派对象为登记在册全体股东[6] - A股股东红利2025年6月19日到账[7] - 咨询电话0769 - 38899778 - 8888[9] - 咨询邮箱winstech_19@winstechfield.com[10]

会议信息 - 铭科精技2024年年度股东大会于2025年5月19日召开[4] - 董事会于2025年4月24日决议召集，4月25日发布通知[6] - 现场会议于5月19日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共163人，代表股份83,197,500股，占比58.8384％[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案总体同意率超99.9%[16][17][18][21][23][26][28] - 《关于2024年度利润分配预案》等议案中小股东同意率超99%[22][25][27][30][31]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人163人，代表股份83,197,500股，占比58.8384%[4] - 中小股东及代理人161人，代表股份3,997,600股，占比2.8272%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99%[6][7][9][10] - 部分中小股东议案同意股数占比超99%[11][12][15][16] 其他 - 律师认为2024年度股东大会决议合法有效[18] - 公告发布于2025年5月19日[21]

公司基本信息 - 证券代码 001319，证券简称铭科精技，举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会于 2025 年 05 月 09 日 15:00 - 16:00 通过网络远程方式在价值在线平台进行，参与人员有副董事长、总经理杨国强等 [2] 股东减持与业务合作 - 目前公司股东及董监高无减持计划，后续若有将依规披露 [3] - 为问界系列车型提供多类配套产品，问界 M8 相关零部件 2024 年第二季度量产 [3] - 与从事机器人业务的下游客户保持密切沟通，因保密协议不便披露客户信息及合作细节 [3][6] 关税影响与市场情况 - 公司核心工艺技术自主可控，国际业务以模具为主，美国市场占比小，进口模具标准件比例极低且有国内替代产品，冲压件及总成业务主要服务国内车企，未受美国加征关税政策实质性影响 [3] 机器人业务发展 - 依托现有技术积累，围绕机器人关节模组等核心零部件展开研究，与部分产业基金及技术团队初步探讨储备，为客户提供工艺支撑和技术交流 [4] - 在汽车制造领域聚焦“柔性生产线”“岛式自动化装配”拓展业务链条 [6] 公司发展战略 - 以“模具设计为核心”驱动全产业链智能制造升级，覆盖汽车、3C 电子、储能、机器人等领域，分三阶段实施战略 [8] - 第一阶段巩固基础，拓展交付链条，构建完整交付能力并进入汽车零部件装配环节 [8] - 第二阶段标准化设计，驱动协同创新，优化模具成型设计流程 [9] - 第三阶段自动化升级，打造智能柔性制造体系，借助前沿技术构建模块化总装方案 [9] 分红情况 - 自 2022 年上市以来连续五年实施年度分红，累计分红超 2.5 亿元，2020 - 2024 年现金分红金额占同期年均净利润比例超 50%，未来将继续为股东带来回报 [9] 产能扩建情况 - 竹田盛安（泰国）工厂二期 2024 年 12 月竣工投产，资金来自自有资金增资 [10] - 重庆铭科 2024 年 12 月启动设备扩建，总投资 7500 万元，预计 2026 年完成建设 [10] - 安徽瑞科 2024 年 3 月成立并启动项目建设，10 月竣工验收，12 月产品交付，预计 2025 年全面投产 [11] - 东莞总部建设项目总投资 3.6 亿元，2024 年 12 月取得不动产权证，预计 2025 年上半年动工，建设期两年 [11] 业绩情况 - 2025 年一季报营业收入 2.38 亿元，同比上升 15.0%；归母净利润 2465 万元，同比上升 20.8%；扣非归母净利润 2364 万元，同比上升 29.9%；经营现金流净额 485 万元，同比下降 38.6%；EPS(全面摊薄)为 0.1743 元，新能源板块是重要增长点 [11]

首次公开发行前股份解禁概况 - 本次解除限售股份数量为55,674,000股，占公司总股本39.3734%，其中实际控制人夏录荣解禁49,518,000股（占总股本35.0198%）[1] - 解禁上市流通日期为2025年5月12日，涉及股东人数2名[1][13] - 解禁后相关股东仍需遵守持股变动及减持承诺，包括提前公告、减持比例限制等[6][7][12] 公司股本结构变动 - 首次公开发行后总股本增至141,400,000股，其中限售股106,050,000股，流通股35,350,000股[2] - 截至公告日，有限售流通股占比55.12%（77,935,425股），无限售流通股占比44.88%（63,464,575股）[3] - 本次解禁后限售股比例将下降15.75个百分点，流通股比例相应提升[13][14] 股东承诺履行情况 - 实际控制人夏录荣及机构股东东莞盛荣均遵守了36个月锁定期承诺，未出现违规行为[4][10] - 夏录荣作为董监高人员，承诺锁定期满后每年减持不超过持股25%，且减持价格不低于发行价[5][6] - 东莞盛荣因IPO稀释后持股比例降至4.36%，不再属于5%以上股东，已履行全部承诺义务[13] 股份流通安排与监管 - 保荐机构确认解禁股份数量、时间符合监管规定及股东承诺，信息披露真实完整[15][16] - 公司董事会将持续监督股东减持行为，并在定期报告中披露承诺履行进展[13][17]

股份解除限售情况 - 首次公开发行前已发行股份本次解除限售55,674,000股，占总股本39.3734%[2] - 实际控制人夏录荣本次解除限售49,518,000股，占总股本35.0198%[2] - 东莞盛荣本次解除限售6,156,000股，占总股本4.3536%[18] 股本结构变化 - 发行前总股本106,050,000股，发行后增至141,400,000股[3] - 本次变动后限售股占比15.74%，无限售股占比84.26%[20] 其他信息 - 本次申请解除限售股东人数为2名[17] - 解除限售并上市流通日期为2025年5月12日[2] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[22]

股本结构 - 铭科精技首次发行3535万股A股，发行后总股本增至1.414亿股[2] - 核查意见出具日，限售流通股7793.5425万股，占比55.12%；无限售流通股6346.4575万股，占比44.88%[3] 股东减持限制 - 董监高夏录荣锁定届满后，任职每年转让不超所持25%，离职半年内不得转让[6] - 持股5%以上夏录荣锁定期满后两年内，每年减持不超持有20%[7] 股东持股变动 - 东莞盛荣持股由5.80%稀释至4.36%，不再是持股5%以上股东[13] 限售股解禁 - 2025年5月12日5567.4万股限售股上市流通，占总股本39.3734%[14] - 夏录荣解禁4951.8万股，占35.0198%；东莞盛荣解禁615.6万股，占4.3536%[14] 变动后股本情况 - 变动后限售股2226.1425万股，占15.74%；无限售股11913.8575万股，占84.26%[16] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通申请合规，无异议[17][18]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入2.38亿元，同比上升15.03% [1] - 归母净利润2465.15万元，同比上升20.78% [1] - 扣非净利润2364.32万元，同比上升29.88%，显示盈利能力持续增强 [1] 利润率与费用控制 - 毛利率27.09%，同比下降6.5%，但净利率10.27%同比增加2.23% [2] - 销售、管理、财务费用合计2066.23万元，占营收比8.69%，同比下降20.48%，费用控制成效显著 [2] 资产与现金流 - 货币资金从3.39亿元减少至2.06亿元，同比减少39.12% [3] - 每股经营性现金流0.03元，同比减少38.60%，经营活动现金流承压 [3] 应收账款与负债 - 应收账款3.1亿元，占最新年报归母净利润比例高达276.06%，同比增加14.32% [4] - 有息负债353.94万元，同比大幅减少68.37%，债务压力减轻 [4] 商业模式与资本回报 - 上市后累计融资5.26亿元，累计分红1.39亿元，分红融资比0.26，依赖股权融资驱动 [5] - 2024年ROIC为8.67%，资本回报率处于行业一般水平 [5]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2][20] - 股权登记日为2025年5月12日，登记方式包括自然人股东身份证原件、法人股东授权委托书等材料 [4][8][9] 会议审议事项 - 提案5、6、7、8、9需对中小投资者单独计票并披露，中小投资者定义为非董事/监事/高管且持股低于5%的股东 [6] - 审议事项包括《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度利润分配预案》等，均需过半数表决权通过 [6][27][36] - 独立董事将在股东大会上述职，议案详情参见2025年4月25日披露的董事会及监事会决议公告 [7][26][27] 募集资金使用情况 - 公司2022年首次公开发行募集资金净额4.75亿元，截至2024年末累计使用2.74亿元，专户余额2.19亿元（含理财1.09亿元） [48][50] - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理余额1.085亿元，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [56][57] - 募集资金管理制度完善，与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议，专户存储合规 [52][53] 财务及运营动态 - 2024年度财务决算报告显示公司内部控制体系有效运行，内控自我评价报告获监事会认可 [32][34] - 2025年计划向银行申请综合授信额度，并预计日常关联交易符合商业公允原则 [42][44] - 2024年度利润分配预案已通过监事会审议，兼顾盈利状况与未来发展资金需求 [36]