证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-085 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到公司董事会秘书赵元贵先生的书面辞职报告，赵元贵 先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后 ...