| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30- ...