浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2025年 4 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7人,实际出席董事 7人(其中:通讯方式出席董事 4人)。 会议由董事长何金辉主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过 ...