浙江中力机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603194 证券简称：中力股份 浙江中力机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,541,093,088.14 | 1,393,809,430.53 | 10.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 191,556,859.04 | 174,862,531. ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-026 浙江中力机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区 公司会议室 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-027 浙江中力机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席李立主持，公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为，公司董事 ...

浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日 (星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人(其中:通讯方式出席监事 1人)。 会议由监事会主席李立主持,公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:3 票同意,0 ...

浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日 (星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人(其中:通讯方式出席监事 1人)。 会议由监事会主席李立主持,公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:3 票同意,0 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-014 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提请公司股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2025年 4 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7人,实际出席董事 7人(其中:通讯方式出席董事 4人)。 会议由董事长何金辉主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过 ...

浙江中力机械股份有限公司 浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 浙江中力机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2025年 4 月 23 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7人,实际出席董事 7人(其中:通讯方式出席董事 4人)。 会议由董事长何金辉主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、审议通过《关于 2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于 2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、审议通过 ...

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-015 浙江中力机械股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江中力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为839,809,759.86 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 2,180,454,251.48元。根据《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的50%以上的，可以不再提取，公司本期以股本的50%为限计提法定盈余公 积25,991,913.68元。 关于 2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江中力机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙 江中力机械股份有限公司（以下简称"中力股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰海通对中力股份2024年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、 2022年第一次临时股东大会会议决议、2023年第一次临时股东大会会议决议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开 ...