证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-021 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1.本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司九楼会议室召开。会议应参会董 事 8 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会 议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025年一季度报告》 本报告经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同 意公司《2025年一季度报告》，并同意将公司《2025年一季度报告》 提交董事会审议。 1 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 报告内 ...