会议信息 - 2025年4月12日发第八届董事会第三十二次会议通知，4月23日通讯召开，9名董事全参会[2] 议案表决 - 《江苏中天科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[3] - 《江苏中天科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》等议案6票同意需股东大会审议[8] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案》9票回避直接交股东大会[11] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》8票同意[11] - 2024年度日常关联交易及2025年预计议案7票同意[12] - 2025年度预计对外担保额度等多项议案9票同意[13][14][15][16] 报告情况 - 中兴华认为公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2024年度）》编制合规[5] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放与使用合规[6] - 中兴华认为公司2024年末财务报告内控有效[9] - 2025年4月25日将刊登2024年报、2025年一季报等报告[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 机构聘任 - 会议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[10]