证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-010 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真和书面形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。 公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下预（议）案： 1、《公司 2024 年度总经理工作报告》 会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 2、《公司 2024 年度董事会报告》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2024 年度董事会报告》。 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票 ...