证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-030 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子 邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免 会议通知的时间要求。本次会议于 2025 年 4 月 23 日下午 17:00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、王子冬先生、戴李宗先 生通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事 会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司回购股份注销事项已完成，公司的总股本 ...