证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-012 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董 事九名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2024 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 1 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025 ...