证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-005 铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司总经理编制了《2024 年度总 经理工作报告》。公司董事会认为公司总经理及管理层在 2024 ...