中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中 触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 1 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、 独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计 委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任 独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《 ...