北大医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北大医药股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合北大医药股份有限公司《 以下简 称 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《 企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全和有效实施内部控制， 并对其有效性进行评价，是北大医药股份有限公司董事会的责任。公司董事会、 监事会及高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...