天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 等有关法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会委员，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，现任成员为独立董事李真女 士、独立董事张跃进先生和董事谢辉宗先生，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事李真女士担任，符合相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议： 2024 年 1 月 20 日，第五届董事会审计委员会第四次会议审议《年审注册会 计师关于 2023 年财务报表预审情况报告的议案》《2024 年年度审计工作计划的 议案》《2023 年度业绩预增的议案》。审计委员会审议通过本次会议议案后，同 意提交董事会审议。 2024 年 4 月 10 日，第五届董 ...