江西悦安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》等法律法规、规范性文件及《江西悦安新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和江西悦安新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会 2024 年度在董事会的领导下，始终坚持审慎、客观、独立的工作原则，以勤勉尽责的 态度，严格执行审计监督职能，为董事会科学决策提供了有力的数据支持和专业 建议。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红女士、独立董 事曾德长先生及董事于缘宝先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立 董事李美红女士担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定。 | | | | 议案》 （八）《关于 2023 年度 ...