募集资金发行 - 公司非公开发行不超10,000.00万股优先股，分三期发行[7] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[8] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[9] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[10] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元，2024年度累计使用122.76万元[12] - 截至2024年12月31日，资金及利息使用完毕，无余额[12] - 本年度投入22.76万元，累计投入99.812276亿元[25] - 各期特定对象发行优先股投入进度均达100%[25] 资金管理与监管 - 公司制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[13] - 各期发行相关方与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14][15][16] 合规情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[19] - 公司认为已按规定披露存放及使用情况，无管理违规问题[21] - 中审众环会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[21] - 联席保荐机构认为2024年度存放与使用合规，无违规情形[21]